Nova akcija europskih istražitelja: Troje uhićenih lažiralo podatke i uzelo novac

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv četiri osobe i jedne tvrtke zbog tri subvencijske prevare i krivotvorenja isprava. Troje od četvero osumnjičenika uhićeno je jučer (27. ožujka 2024.) na zahtjev EPPO-a, nakon istražnih radnji provedenih u suradnji s Policijskom upravom međimurskom, izvijestili su iz EPPO-a.

Postoji osnovana sumnja da su osumnjičenici u razdoblju od 2019. do 2020. godine u tri navrata počinili subvencijske prevare u vezi s dobivanjem financijskih potpora malom i srednjem poduzetništvu financiranih iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda (ESIF) - konkretno, tri kredita iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), uključujući i kredit za pokrivanje gubitaka uzrokovanih covidom-19.

Istragom je također utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su osumnjičenici osnovali lanac tvrtki u njihovom vlasništvu i pod njihovom upravom kako bi prikazali da imaju pravo na financijsku potporu za malo i srednje poduzetništvo. Tako su prezentirali krivotvorene investicijske planove, fakture za nepostojeće transakcije, kao i potpuno nepouzdane korporativne bilance koje su pokazivale uspješno poslovanje.

Analizom novčanog tijeka društava utvrđeno je da dobiveni krediti nisu iskorišteni za prikazane namjene, već su ih okrivljenici podigli s poslovnih računa u roku od 24 sata nakon dobivanja. Opisanom prevarnom aktivnošću prouzročena je šteta u iznosu od 197.281 eura budući da zajmovi nisu vraćeni niti je njihova naplata moguća iz sredstava osiguranja, izvijestili su iz Ureda europskih tužitelja.